Cosa esaminiamo
Cosa esaminiamo
01
Verifica depositi e prelievi separatamente, indicando metodo, valuta e mercato.
02
Distingui il controllo interno dell’operatore dal trasferimento effettuato dal prestatore di pagamento.
03
Documenta richieste di identificazione, commissioni e limiti; non promettere tempi che la fonte non garantisce.
Domande da porre
Domande da porre
01
Il metodo di deposito è utilizzabile anche per prelevare?
02
Quali verifiche, costi e tempi sono documentati?
Ambito della ricerca
Fonti e regole possono cambiare. Verifica il registro aggiornato e consulta un professionista locale per le questioni normative.