Ce que nous examinons
Ce que nous examinons
01
Examinez dépôts et retraits séparément en précisant méthode, devise et marché.
02
Distinguez le contrôle interne de l’opérateur du transfert effectué par le prestataire de paiement.
03
Documentez identification, frais et plafonds sans promettre des délais non garantis par la source.
Questions à poser
Questions à poser
01
La méthode de dépôt permet-elle aussi un retrait ?
02
Quels contrôles, frais et délais sont documentés ?
Périmètre de la recherche
Les sources et les règles peuvent évoluer. Consultez les registres actuels et un professionnel local pour les questions réglementaires.